Manchmal, selbst im besten Fall, umfassen die Strafen für die Durchführung eines Ponzi-Programms erhebliche Gefängnisstrafen und massive Geldstrafen, Verfall und Rückerstattung. Gebühren für Ponzi-Systeme sind häufig auch mit anderen Gebühren wie Steuerhinterziehung, Postbetrug, Kabelbetrug, Wertpapierbetrug oder anderen Finanzverbrechen verbunden.